NOCLEGI
ROZKŁADY
11 osób z zarzutami ws. wystawiania pustych faktur w obrocie drewnem
We wtorek prokuratura poinformowała, że łączna wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł, w tym 46 mln zł podatku VAT. 11 osób usłyszało zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.
W związku z prowadzonym postępowaniem funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili zatrzymania i przeszukania.
Śledztwo dotyczy m.in. wyłudzeń podatku od towarów i usług, fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą, w zawiązku z fikcyjnymi transakcjami dotyczącymi zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych, biomasy oraz świadczenia usług outsourcingowych.
"Według faktur towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów, po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. +Nowi pracodawcy+ wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS" – podała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
Na początku lutego 2024 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze KAS zatrzymali 9 osób, z którymi przeprowadzono czynności procesowe, a następnie zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Przeszukania przeprowadzone zostały w województwie wielkopolskim w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu.
Prokuratura podała we wtorek, że ujawniono i zatrzymano dowody w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 232 tys. zł.
Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie w postaci nieruchomości i gotówki o łącznej wartości ponad 12 mln zł.(PAP)
autor: Rafał Pogrzebny
rpo/ mark/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
