Zatrzymania w sprawie prania ponad milion złotych

Policyjne działania rozbiły sieć słupów finansowych

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Mechanizm działania grupy funkcjonował przez ponad dwa lata na terenie kilku krajów Europy.

Jak działał schemat?

Według ustaleń śledczych podejrzani pełnili rolę tzw. słupów finansowych. Na rachunki bankowe należące do podejrzanych trafiały środki wyłudzone w wyniku oszustw internetowych wykorzystujących manipulację emocjami ofiar. Po wpływie pieniędzy były one wypłacane w gotówce, przekazywane na inne rachunki lub przeznaczane na zakup kryptowalut, co miało utrudnić ich śledzenie.

Ustalenia śledztwa

• Zatrzymani to 54 letnia obywatelka Białorusi oraz troje Polaków w wieku 19, 31 i 44 lat.
• Pieniądze pochodziły także z przestępstw popełnionych w Norwegii i Holandii.
• Na konta podejrzanych wpłynęło łącznie ponad milion złotych.
• Pierwsza zatrzymana kobieta przebywa w areszcie na wniosek prokuratury.

Zarzuty i dalsze kroki

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty z artykułu 299 Kodeksu karnego dotyczące prania pieniędzy. Śledczy podkreślają, że podejrzani mieli ukrywać nielegalne pochodzenie środków i nadawać im pozory legalności przez wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań.

Policja apeluje o ostrożność w kontaktach internetowych i zgłaszanie podejrzanych sytuacji [podkom. Łukasz Paterski]